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会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

TIME:2019-10-16   click:
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股票简称:会稽山股票代码:601579 编号:临2019—085

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年10月14日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年10月10日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审查,董事会同意增补陈显明先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈显明先生已取得独立董事资格证书,陈显明先生担任公司独立董事的资格和独立性,已经交易所审核无异议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,公司董事会作为提名人发表了提名人声明,陈显明先生发表了独立董事候选人声明,内容详见公司同日披露在交易所网站上的相关公告。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2019年10月30日召开公司2019年第三次临时股东大会,详细内容见交易所网站披露的《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一九年十月十五日


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